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广东信汇电子商务有限公司违规提供博彩类支付

近日,中国银联业务管理委员会秘书处收到投诉,经核查确认,广东信汇电子商务有限公司存在违规接入博彩类等非法商户、交造交易等违规行为,严重违反中国银联业务规则。 经核实..

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广东信汇电子商务有限公司违规提供博彩类支付

发布时间:2019-11-01 热度:

近日,中国银联业务管理委员会秘书处收到投诉,经核查确认,广东信汇电子商务有限公司存在违规接入博彩类等非法商户、交造交易等违规行为,严重违反中国银联业务规则。

经核实,广东信汇电子商务有限公司及其合作外包机构违规为博彩类等非法商户提供支付服务,并变造商户交易信息。广东信汇电子商务有限公司违反《银联卡业务运作规章等中国银联业务规则,存在为非法商户提供支付服务、变造交易信息、大商户模式、商户信息虚假等问题。

支付结算业务是商业银行或者支付机构在收付款人之间提供的货币资金转移服务。非银行机构从事支付结算业务,应当经中国人民银行批准取得《支付业务许可证》,成为支付机构。

《纪要》明确,未取得支付业务许可从事该业务的行为,违反《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第四条第一款第(三)、(四)项的规定,破坏了支付结算业务许可制度,危害支付市场秩序和安全,情节严重的,适用刑法第二百二十五条第(三)项,以非法经营罪追究刑事责任。

通报


    应判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金,情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产等禁止性规定。

具体情形:

1、未取得支付业务许可经营基于客户支付账户的网络支付业务。无证网络支付机构为客户非法开立支付账户,客户先把资金支付到该支付账户,再由无证机构根据订单信息从支付账户平台将资金结算到收款人银行账户。

2、未取得支付业务许可经营多用途预付卡业务。无证发卡机构非法发行可跨地区、跨行业、跨法人使用的多用途预付卡,聚集大量的预付卡销售资金,并根据客户订单信息向商户划转结算资金。

最高检指出,在具体办案时,要深入剖析相关行为是否具备资金支付结算的实质特征,准确区分支付工具的正常商业流转与提供支付结算服务、区分单用途预付卡与多用途预付卡业务,充分考虑具体行为与“地下钱庄”等同类犯罪在社会危害方面的相当性以及刑事处罚的必要性,严格把握入罪和出罪标准。


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